本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒

  未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 88000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含

  办公地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

  公司是一家专注于金属铸件行业专门干耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目

  前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业，产品大范围的应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料

  等行业的物料研磨生产环节,是国内领先的耐磨材料专业供应商。基本的产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球

  段、多元合金球段等，其中高铬球段、特高铬球段的出售的收益合计占公司出售的收益的90%以上。公司主要

  产品在粉碎工程领域内大范围的应用于磨料的粉磨，属于新型研磨介质，是矿山、建材水泥、火力发电等行业

  公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究

  中心、检验测试与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新

  计划，论证和确定研发研目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及

  技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以

  及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线

  的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检测检验及质量控制中心主要负责公司日

  公司在获取客户订单后来确定生产计划，以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性

  能指标有不一样的要求，因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产，销售部下单后，生产部根据客

  户的需求情况制定生产计划，供应部根据生产计划进行原材料采购，生产部根据确定的生产计划将生产任

  务、产品质量发展要求下单到具体车间和生产线上生产，技术中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量

  控制方法并做好产品的质量管理计划，同时通知质检中心做好半成品及产品的验收；对于部分常规产品，公

  司在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对客户的真实需求的快速响应能力。

  公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市

  场信息收集反馈等工作。在内销方面，公司将整个国内市场划分五个区域，每个区域设置一位区域负责人，

  对客户进行零距离服务，确保对市场的覆盖与渗透能力，在稳定老客户的同时努力开发新客户。在外销方

  面，国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、管理，并建立了国外客户资料库，目前产品出口市场

  主要集中在欧美、非洲、东南亚、南美等几十个国家和地区。公司目前产品的销售模式均为直销方式，即

  由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组

  织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中、售后服务。公司产品的定价模式是按成本加利润的原

  则，即根据当期原材料价格、产品中很多材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。公

  司也会根据行业状况、短期内的市场波动及诸如钢铁价格变更等大环境的影响，并考虑产品技术先进性水

  平、制造工艺复杂程度进行差异化定价。公司制定了严格的销售资金运作管理模式，根据不同的产品以及

  不同用户的信用情况规定货款资金回笼期限。公司的销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情

  报告期内，公司实现归属于上市公司净利润2890.88万元，同比下降22.20%，驱动因素有以下几个方面：

  2015年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客

  观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力增大的复杂形势，公司经营遇到的困难与

  挑战增大；公司主营的业务受市场之间的竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等坏因影响，盈利水平出现

  耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，具有无法替代性，在冶金矿山、水泥、火力发电

  等工业领域的整个能源和经济成本消耗中占有相当大的比重。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产

  业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，年消耗耐磨件超过200万吨，同时形成了适于规模生产的钢铁

  耐磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、火力发电等行业对耐磨铸件的需求持续不断的增加，耐磨铸件

  产品的数量、品种的需求将逐步扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。

  公司产品主要使用在于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业

  的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展紧密关联，因此国民经济发展的周期性导致

  本行业存在一定的周期性。随国家发布《中国制造2025规划》行动纲领，实施制造强国战略，把我国建

  设成为引领世界制造业发展的制造强国，公司所属的耐磨铸造行业仍存在着巨大的发展空间。

  公司自成立以来即专注于耐磨材料的研发、生产和销售，经过多年发展，目前已成为国内顶级规模的耐

  磨材料专业生产企业，现已形成年产约6.5万吨耐磨材料的生产能力，并且凭借着较高的性价比和完善的技

  术服务优势，逐步在国内市场占据了主导地位，且不断参与国际市场之间的竞争，出口份额呈现逐年递增趋势。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  9,146 一个月末普通股股 9,448 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0

  陈宗明系陈晓及陈功林之父、陈也寒之外祖父，陈晓系陈宗明之长子，陈功林系陈宗明之次

  子，陈也寒系陈宗明之外孙。除此之外，另外的股东之间，未知是不是真的存在关联，也未知是否属

  参与融资融券业务股东情况 公司股东芦可明除通过普通证券账户持有 181,000 股外，还通过信达证券股份有限公司客户

  说明（如有） 信用交易担保证券账户持有 1,408,810 股，实际合计持有 1,589,810 股。

  2015年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化

  等客观问题日渐加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力增大的复杂形势，公司经营遇到的困

  难与挑战增多。公司主营的业务受市场之间的竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等坏因影响，报告期，

  公司实现营业收入41,716.11万元，比上年下降了20.12%，实现总利润3,247.97万元，比上年下降25.12%；

  报告期内，在董事会领导下，公司管理层认真研究布署公司重大经营事项和发展的策略，科学调度各种

  资源，合理的安排生产经营，积极探索做大做强的新途径，在受到宏观经济环境的严重影响下，仍然较好地

  完成了年度生产经营目标，报告期内，公司主要经营产品产量为64471.53吨，销售量为65261.48吨。同时完成

  了企业IPO工作，为公司平稳加快速度进行发展提供了平台和保障。2015年公司主要经营情况如下：

  报告期内，公司进一步整合完善销售网络，营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外

  市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。在内销方面，公司将整个国内市场划分

  五个区域，每个区域设置一位区域负责人。在外销方面，国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、

  管理，并建立了国外客户资料库。新设立了电子商务中心，对客户进行零距离服务，确保对市场的覆盖与

  渗透能力，在稳定老客户的同时努力开发新客户。报告期内，公司依据发展规划及经营需要，为进一步提

  升公司盈利能力、竞争能力，以自有资金投资设立全资子公司“安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公

  司”，有助于公司扩大规模及市场占有率，满足公司加快速度进行发展的需求，巩固并提升公司综合竞争力。

  报告期内，公司加强完善了质量管理系统文件，对产品的实现全过程进行了全面有效的监控和管理；

  建立现场考核体系和严格的产品质量控制制度，严格按照产品的品质衡量准则和考核规定进行质量控制；建立

  质量考核和统计部门，专门对各个生产车间和班组的产品质量和数量进行统计考核；建立质量上的问题的奖惩

  考核文件，根据相关要求层层落实考核和奖惩；对于客户反馈和投诉问题，由专职管理部门牵头进行改进和改

  善工作。同时公司成立并完善了6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、

  材料、方法等生产要素进行相对有效的管理，并在企业内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生

  产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。

  报告期内，公司完成了IPO工作，首次公开发行2200万股股票于2015年6月11日起在深圳证券交易所

  上市交易。公司广泛征集资金投资项目的建设提高了公司的生产能力和研发实力，有助于提升公司产品的市场

  占有率，逐步优化公司的产品结构，强化公司的竞争优势，增强核心竞争力，巩固公司在国内耐磨材料

  报告期内，公司依据行业发展的新趋势，继续加大研发投入，提升自主创造新兴事物的能力。全年新增“感应电炉除

  尘技术与配套设备研制项目”、“双液双金属连续浇铸工艺与型板研制项目”等研发项目7项，为后续发展做

  好项目储备。报告期内，公司自主研发的“铸造生产线用铸件自动脱模装置” 获得中华人民共和国国家知识

  产权局颁发的发明专利证书，公司参与研发的《节材耐磨损钢铁材料制造研发技术与工业应用》获得2015

  报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求

  完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司依照上市公司的要求及时披露有关信息，积

  极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展的策略实现创造良好平台。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  本公司于2015年7月20日召开董事会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，赞同公司以自

  有资金设立全资子公司“凤鑫公司”。自2015年7月20日起将其纳入合并财务报表范围，合并期间为2015年7

  证券之星估值分析提示凤形股份盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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