本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟申请担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%；

  3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  2023年4月28日公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度做担保的议案》，详细情况如下：

  公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，最重要的包含公司为银行或别的金融机构融资业务等提供的担保。

  被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司以及将来新纳入合并报表范围内的子公司）

  本年度担保预计额度为不超过80,400万元（含），占公司截至2022年12月31日经审计净资产的81.42%，上述新增担保额度分配如下：

  注：根据实际经营需要，在实际发生担保时，在上述额度范围内，对公司及合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度，担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准做调剂。

  4、担保额度有效期：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

  6、审批授权：上述担保尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后生效，在上述担保额度内，董事会提前股东大会授权管理层根据实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、变更或补充事项。

  主要营业范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设施及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  主要营业范围：新能源电机电控系统、发电机、节能电机产品及配件、节能应用系统、电力设备、传动设备、船舶设备及其系统应用，水电成套设备、自动化控制设备、机械设备、电子科技类产品、高新技术产品的研发、生产、销售、安装、技术服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  主要营业范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研发、制造和销售；机械设备制造和销售；房租租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工；从事货物或技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  主要营业范围：电源新技术开发及技术服务；发电机组及配件、取力发电设备及配件、电源设备及配件、特种电机及配件、挂车电站、储能电源、电源车、新能源发电设备、电源控制管理系统及设备、非专控通信产品、供配电系统及设备、机械设备及配件、电子科技类产品的开发、生产、销售、技术服务、技术转让以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  公司将根据被担保方实际用资金需求，提请股东大会授权公司管理层在授权担保额度范围内负责与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关法律法规进行信息披露。

  公司董事会审议后认为，上述担保有助于解决公司及子公司生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。上述被担保方经营状况良好，为其做担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，因此未提供反担保。董事会认为本次做担保的财务风险处于公司可控的范围以内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保总金额为80,400万元，实际担保金额为55,700万元，分别占公司最近一期经审计净资产的81.42%和56.41%。公司的担保均为对公司及合并报表范围内控股子公司的担保，未对合并报表外单位均无做担保的情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。